JURISPRUDENCIA
Reseña de jurisprudencia
CONCEPTOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Administradores de sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones sobre valores, autorreguladores, deber de monitoreo
Cupo individual de crédito, carta de crédito stand by, crédito a entidades extranjeras
Cupo individual de crédito, operaciones computables, compra de cartera
Defensor del cliente, conocimiento de quejas también presentadas a la SFC
Divisas, entrada y salida de divisas. Transporte de valores es actividad comercial
Factoring, cupo individual de crédito, fiador y avalista
Fiducia, rendición de cuentas. Estados financieros, contador público
Fiducia mercantil, impugnación y persecución de bienes, rendimientos
Forex, requisitos de operación. Comisionistas de bolsa, requisitos para constituir sociedad
Garantías, valoración de inmuebles para efectos de garantías
Incremento en la participación accionaria, autorización de la SFC cuando dicho incremento provenga del pago de dividendos
Intereses, límites, usura
Lavado de activos, conocimiento del cliente, vinculación de ordenante y beneficiario, concepto de cliente, persona facultada o autorizada
Oficinas de representación, actividades permitidas, conductas prohibidas
Pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva, prescripción
Seguro, revocatoria unilateral
Relación de conceptos.
PRONUNCIAMIENTOS DE OTRAS ENTIDADES
Gravamen a los movimientos financieros, Cámara de Riesgo Central de Contraparte, Dian
OTRAS RESEÑAS
